某金融信息服务公司

1个某金融信息服务公司 发布的职位

  • 风控合规经理

    • 上海
    • 50-80 万
    • 某金融信息服务公司

    岗位职责: 1、与业务开发团队合作,获取kyc及其他合规信息和文件;准备针对客户的与kyc相关的分析,并完成客户尽职调查; 2、进行名称筛选和交易监测调查,以降低大额、突变、临时额度调整的风险。收集及评估近期客户有关的负面消息; 3、负责客户大额可疑交易监测、制裁方案和报告义务; 4、负责审查客户