反洗钱岗

工作地点
上海
薪金
30-60 万
已发布
2018年4月12日
关闭
2018年5月3日
工作职责
内审, 审计
岗位职责:
1、协助总部业务部门起草、修订反洗钱内控管理相关制度并督促落实。
2、协助总部业务部门落实客户身份识别、风险等级划分、客户资料和交易记录保存、客户尽职调查、可疑交易识别等反洗钱基础工作。
3、解答总部业务部门反洗钱业务咨询。
4、督导总部业务部门开展洗钱风险评估工作。
5、参与创新业务洗钱风险评估审核工作,对洗钱风险进行分析判断。
6、参与反洗钱合规检查。
7、负责总部业务部门的反洗钱合规宣导及培训工作。
任职资格:

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