AL制裁审理专员/专家

工作地点
北京,上海,广东
薪金
30-40 万
已发布
2017年7月17日
关闭
2017年7月18日
工作职责
财务经理, 会计师, 审计
岗位描述:

1、熟练使用名单扫描工具,及时对系统预警任务的相关名单进行审核,确保公司业务的正常运营;
2、对预警处理结果进行分析,提出制裁扫描规则优化建议;
3、定期报告制裁名单筛查及运行情况;
4、对系统预警的异常交易进行识别、判断,报送可疑交易报告。

岗位要求:

1、本科以上学历,金融、银行、法律等专业背景,有数据分析专业背景者优先;
2、3年以上机构或同业机构制裁合规工作经验,熟悉联合国、美国、欧洲等相关制裁规定,有海外制裁合规和可疑交易甄别工作经验者优先;
3、具有良好的英文表达能力,能够独立与客户进行英文交流;
4、有良好的团队合作意识,抗压能力强。