反洗钱综合岗

工作地点
福建-厦门
薪金
15-30 万
已发布
2017年6月26日
关闭
2017年6月28日
工作职责
财务经理, 会计师, 审计
职位描述:
1、负责制订反洗钱业务管理相关的内部控制制度;
2、负责根据本行反洗钱内部控制制度,开展反洗钱管理的合规性检查,提出反洗钱操作的合规管理建议;
3、负责跟进下属机构日常反洗钱各项事务开展情况,具体落实人民银行和总行反洗钱工作要求。配合开展反洗钱综合考评工作、银行洗钱风险自评估工作;
4、负责对本行反洗钱相关系统提出优化需求,配合科技人员开展测试验收工作,落实、优化本行反洗钱评级及数据监测业务指标模型构建;
5、负责反洗钱数据监测和分析,及时提出洗钱风险提示。

应聘条件:
1、全日制985/211本科及以上学历,财务、会计相关专业,已取得人民银行组织的反洗钱岗位准入资格认证或反洗钱相关资格证书优先;
2、熟悉反洗钱相关法律法规和银行反洗钱管理内部控制相关要求;
3、具备较强的分析能力与快速学习能力,对数字较为敏感,有较强的数字分析能力,能够结合电脑工具完成数据分析工作,并能将识别的业务风险转化为可量化识别的风险监测指标;
4、具备高度的责任心,较强的组织督办能力、文字应用能力及工作保密意识。