蚂蚁金服-反洗钱案件分析及调查质量综合支持 P6/P7 成都综合支持

工作地点
四川-成都
薪金
20-50 万
已发布
2017年6月27日
关闭
2017年7月7日
工作职责
财务经理, 会计师, 审计
岗位职责:

任职资格:
岗位描述:
1、以数据驱动检测/审查反洗钱甄别分析及尽职调查人员完成的工作及报告,确保相关工作符合公司相关操作规程以及监管机构工作要求;
2、出具日/周/月度总结报告,汇报团队反洗钱甄别分析及尽职调查的正确率以及潜在问题,并提出改进意见;
3、分析可疑交易的分析报出情况,通过数据报告预警相关业务的洗钱风险,研究提出完善建议;
4、 协同业务主管对团队成员进行强化培训以及引导,推动数据化运营,有效提高团队的尽职调查和甄别分工作质量;
5、对于工作中发现的反洗钱系统功能、监测规则、处理流程和工作规范等问题提出优化需求,推动监控系统、流程的产品化。
岗位要求:
1、本科以上学历,金融、银行、法律等专业背景,有数据分析专业背景者优先;
2、3-5年金融机构或同业反洗钱尽职调查及可疑交易甄别工作经验,有数据分析工作经验者优先,获得CAMS认证资格者优先; 3、熟悉国内外反洗钱相关的监管法规要求,了解洗钱犯罪行为特征,对客户及交易洗钱风险防控有较深的研究;
4、严谨的工作作风,良好的逻辑思维能力和文字表达能力,具备培训、指导工作技能;
5、具有一定的团队管理经验,有良好的团队合作意识,抗压能力强,能够带领团队成员完成工作目标。